Penipuan Bitcoin yang Diduga Ini Tampak Banyak Seperti Skema Piramida

[ad_1]

Dunia cryptocurrency tidak memiliki kekurangan produk investasi imajiner. Koin palsu. Layanan blockchain palsu. Pertukaran cryptocurrency palsu. Sekarang lima pria di belakang sebuah perusahaan bernama BitClub Network dituduh melakukan penipuan $ 722 juta yang diduga memangsa para korban yang mengira mereka berinvestasi dalam kumpulan peralatan penambangan bitcoin.

Jaksa federal menyebut kasus itu plot "berteknologi tinggi" dalam "dunia cryptocurrency yang kompleks." Tapi itu memiliki semua keunggulan skema piramida klasik, meskipun dengan kesombongan crypto-centric. Investor diundang untuk mengirimkan uang tunai BitClub Network, yang akan memungkinkan perusahaan untuk membeli peralatan pertambangan — mesin yang menghasilkan bitcoin melalui proses yang disebut hashing. Ketika mesin-mesin itu dinyalakan, semua akan (secara teori) menikmati rampasan. Perusahaan juga diduga memberikan hadiah kepada investor yang ada sebagai imbalan merekrut orang lain untuk bergabung. Menurut pengaduan, skema dimulai pada April 2014 dan berlanjut hingga awal bulan ini.

Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks, dan Silviu Catalin Balaci dituduh berkonspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Terdakwa keempat, Joseph Frank Abel, hanya menghadapi dakwaan yang terakhir. Terdakwa tanpa nama lainnya masih buron. Nama Balaci dihapus dari satu versi publik dari dakwaan, tetapi muncul pada yang lain.

Skema ini tampaknya telah dimulai sebagai penipuan yang relatif sederhana dan berputar secara dramatis dalam ambisi. Pesan-pesan internal antara para konspirator memberi kesan kegembiraan yang semakin besar pada kemudahan mengambil keuntungan dari para investor, merujuk pada "membangun seluruh model ini di belakang para idiot."

"Mereka tidak salah," Emin Gun Sirer, CEO startup blockchain Ava Labs, gurau di Twitter.

Pada bulan Oktober 2014, beberapa bulan setelah BitClub Network didirikan, Goettsche diduga memposting tentang kebutuhan untuk "memalsukan (e) selama 30 hari pertama sementara kami pergi," menginstruksikan co-konspirator untuk melakukan "keajaiban" pada nomor pendapatan perusahaan. Mereka diduga menyetujui metode memasak angka-angka yang akan mencakup inkonsistensi untuk memastikan mereka tampak nyata. Trik-triknya dengan cepat menjadi lebih berani. Kemudian, Goettsche diduga menyarankan perusahaan "meningkatkan pendapatan penambangan harian mulai hari ini sebesar 60%."

BELAJARLAH LAGI

“Itu tidak berkelanjutan, yaitu ponzi teritori (sic) dan ponzi cepat-keluar. . . tapi tentu saja, ”balaci menjawab, sesuai dengan pesan yang termasuk dalam dakwaan. Email September 2017 dari Goettsche diduga menyarankan perusahaan “(d) penghasilan pertambangan yang signifikan mulai sekarang” sehingga ia bisa “pensiun RAF !!! (Kaya brengsek). "

Para terdakwa juga diduga menjual saham perusahaan yang melanggar undang-undang sekuritas, bepergian ke seluruh dunia dengan materi pemasaran yang disebut-sebut perusahaan sebagai "transparan" dan "terlalu besar untuk gagal." (Situs web BitClub sekarang memiliki penafian yang mengatakan investasi tidak tersedia untuk investor di AS atau Filipina.) Pada satu titik, salah satu terdakwa tampaknya menyatakan penyesalan, merujuk pada penjualan saham di BitClub tanpa menggunakan uang untuk membeli peralatan pertambangan sebagai "tidak benar."

Identitas korban yang diduga tidak jelas, tetapi ada petunjuk dalam video dan iklan yang masih online yang jangkauannya luas. Dalam satu iklan, muncul di situs Ben Franklin Technology Partners, sebuah perusahaan investasi nirlaba yang berafiliasi dengan Departemen Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Pennsylvania, sebuah perusahaan yang menamakan dirinya BitClub Network mempromosikan status "Pendiri" untuk orang-orang yang setuju untuk membeli saham di empat tempat yang diklaim. kolam penambangan. Tarif yang berlaku adalah $ 1.000 per "berbagi GPU," satuan ukuran yang tidak diterangi dalam materi pemasaran. (Ben Franklin tidak menanggapi permintaan komentar setelah jam kerja).

Pada tahun 2018, sejumlah besar posting Facebook tentang BitClub Network menarik perhatian Japhet Mesa di Zambia. Dalam posting Medium, ia menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai tanda penipuan. Terlepas dari klaim BitClub tentang transparansi radikal, lokasi rig penambangan yang diklaim tampaknya menjadi misteri, dan orang-orang di belakang perusahaan sulit untuk diidentifikasi. "Dengan hype di sekitar BCN, saya kagum melihat jumlah orang yang masuk," tulisnya saat itu. "Ini bisa dilihat dari jumlah orang yang mempostingnya di media sosial, terutama facebook."



[ad_2]